Велесстрой президент компании михайло перенчевич

Хорватские кошельки Владимира Путина – POLITua

Велесстрой президент компании михайло перенчевич

Кто может стать следующей мишенью западных санкций против Кремля?

Западные санкции против России похожи на морской бой времен Первой мировой войны: начав с артиллерийского обстрела верхних палуб приближенной к Путину верхушки, Запад уже переходит к торпедным атакам и начинает бить ниже ватерлинии.

Сначала санкции вводились персонально против всей политической верхушки России, причастной к аннексии Крыма и открытой агрессии на Донбассе. Список персоналий уже настолько длинный, что не хватит карточной колоды. Большинство в списке – политики публичные, так или иначе известные широкой публике и фигурирующие в официозной хронике.

Однако постепенно санкции добираются и до «серых кардиналов», которые либо вообще не мелькают в прессе, либо никак не ассоциируются непосредственно с Владимиром Путиным. Сейчас эти люди еще не попали в перекрестье прицела санкций США и в основном дублирующих их санкций ЕС и других стран.

Но это не означает, что западным финансовым разведкам не известно об их участии в отмывании денег, связанных с Путиным. Однако в этом случае санкции могут и не потребоваться, потому что к ним применимо и чисто уголовное преследование.

Хорватские легионеры

В эту когорту входит группа людей, которых условно можно назвать «хорватскими легионерами» Кремля. Первым в списке значится Михайло Перенчевич, фактический собственник компании «Велесстрой».

Справка: Компания «Велесстрой» — крупный подрядчик «Транснефти», участвует в строительстве нефтепроводов ВСТО, БТС-2, Пурпе – Самотлор. Выручка в 2012 году упала почти вдвое – с 42 млрд. рублей до 26,6 млрд. рублей, но в 2013 снова выросла – до 33,2 млрд. рублей. В минувшем году «Велесстрой» выиграл еще восемь контрактов ВСТО и «Сибнефтепровода» на сумму 45 млрд. рублей.;

Михайло Перенчевич – личность более чем колоритная. Формально он – хорватский олигарх, однако по документам еще и гражданин США. Реально же все свое состояние он нажил в ходе работы на людей Путина.

Пора сбегать из России целыми регионами

Главный и непосредственный благодетель Перенчевича – Николай Токарев, близкий друг и по совместительству президент «Транснефти», от имени которой Токарев раздает Перенчевичу контракты по завышенным ценам.

Впрочем, бизнес с «Транснефтью» Перенчевич начал еще до Токарева – через Семена Вайнштока, которому Перенчевичу приходилось платить взятки, чтобы получать контракты на свои фирмы «Велесстрой» и «Амерко».

После отставки Вайнштока Перенчевич нашел ключики и к Николаю Токареву.

Однако раздача жирных контрактов Перенчевичу – это на самом деле не благотворительность за красивые глаза, а схема хищения государственных денежных средств компании для последующего отмывания их на Западе.

Выведенные из России деньги вкладываются в недвижимость Хорватии, Сербии, Кипра и Сингапура через свои оффшорные фирмы. При этом Перенчевич отмывает деньги не только «Транснефти», но и «Промсвязьбанка» и Федеральной Сетевой Компании (ФСК).

При всем при этом у Перенчевича есть одна «ахиллесова пята». И это, как бы абсурдно это не звучало – его американский паспорт.

Как удалось узнать обозревателю «Нового Региона», для путешествий по миру Перенчевич использует паспорт хорватский, а американский хранит в России.

Причина этого – он боится задержания американскими правоохранительными органами: граждане США должны платить налоги в США, где их размер намного больше. При этом в России он вообще не афиширует наличие американского гражданства.

Однако при всей натянутости отношений с фискальными властями США, у Перенчевича и там есть недвижимость.

  Так, у хорватского олигарха есть особняк в Беверли-Хиллз (США), приобретенный в 2002 году за $2,66 млн, а его супруга Соня в 2010 году купила там же культовый голливудский ресторан «Dan Tana’s» за $6 млн. Заведение часто посещают голливудские звезды, Пэрис Хилтон отпраздновала там свой день рождения в 2010 году.

Шойгу против Пригожина. Разборки на военной кухне

Впрочем, недвижимостью Перенчевич не обидел и других своих ближайших родственников – в частности объекты в Москве и Хорватии оформлены на двоих общих детей с предыдущей любовницей Мариной Вавиловой – Платона и Марию. Что записано на любовницу нынешнюю – бывшую теннисистку Ирину Нестерову, данных пока нет.

Крешимир Филипович – бизнес-партнер Михайло Перечивича, и человек, который запутывает клубок российских чиновников и хорватского бизнеса уже вообще в один семейный узел и любовный треугольник.

Он является гражданским мужем Анастасии Раковой (о ней далее), которая является правой рукой мэра Москвы Сергея Собянина. У них есть дочь, хотя в кругу приближенных иногда шутят о том, что дочь Раковой больше похожа на Собянина, потому что хорватского в ней очень  мало.

Филиповича с Раковой свел Перенчивич еще во времена, когда Ракова работала с Собяниным в Тюмени. Очевидно, она нужна была для доступа к Собянину – чтобы решать вопросы по бизнесу в нефтеносном регионе. Кроме того, Филипович является другом сына Перенчивича.

Сын тоже в бизнесе отца, но рулит в основном оффшорными компаниями.

Златко Пенич – еще один высокопоставленный сотрудник «Велесстроя». Является директором компании, но у него даже нет высшего образования. Он подписывает все документы, и в случае чего он должен за все отвечать.

Семейно-коррупционный клубок с хорватскими ингредиентами и путинской вишенкой на верхушке.

Кто в доме Путина хозяин?

Заслуги этой дружной хорватской компании по достоинству оценены на самом высшем уровне. Как материально (о чем писалось выше), так и морально.

Например, они получили из рук экс-президента России Дмитрия Медведева орден Дружбы «за большой вклад в строительство первой очереди нефтепроводной системы ВСТО».

К слову, Златко Пеничу на момент вручения ордена не было и 30 лет. Но не трубой единой услужили они российскому государству.

Когда благодаря СМИ стало известно о том, что президенту России принадлежит пресловутый «Дворец Путина» под Геледжиком, российские власти, стремясь скрыть этот факт,  сделали Перенчевичу «предложение от которого невозможно отказаться»  – формально оформить на себя аренду виллы.

Сумма даже по тем временам была огромная: стоимость аренды составляла по документам 1 млн. долларов в месяц (по старому курсу 1:35), так что не исключено, что и здесь кто-то заработал.

Очевидно, что для того, чтобы иметь честь числиться номинальным собственником виллы президента нужно иметь высочайший уровень доверия со стороны первых лиц государства или их окружения.

Российские покровители

Главные российские партнеры, которые обеспечивают Перенчевичу и «золотые дожди» коррупционных контрактов, и «крышу» в России – это упомянутый уже Николай Токарев, владельцы «Промсвязьбанка» братья Ананьевы, а также заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Николай Токарев – президент «Транснефти»

Удивительно, что Токарев до сих пор не попал под мировые санкции – он-то точно является доверенным лицом Владимира Путина: руководил важными для Путина компаниями – «Зарубежнефть» и «Транснефть» (а сейчас еще и «Транснефтепродукт», которая раньше была независимой). Президент России видно ему очень доверяет, раз не позволил еще одному игроку на «нефтяном поле» Игорю Сечину уничтожить Токарева, как тот уничтожил других конкурентов. Больше информации о нем здесь.

Анастасия Ракова – заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата Сергея Собянина

Живи Анастасия Ракова на Западе, она могла бы точно стала жертвой местной «желтой прессы». В ее жизни действительно есть что посмаковать. Ее карьера тесно связана с Сергеем Собяниным. Уроженка Ханты-Мансийска, она начала работу в Думе ХМАО, председателем которой был Собянин.

А как только Собянина назначили губернатором – Ракова тут же стала его помощником. Не удивительно, что в январе 2006 года она стала единственным сотрудником «тюменской команды» Собянина, которого он перевел в Москву после своего назначения главой Администрации президента РФ.

Логично, что как только Собянина назначили руководителем аппарата правительства РФ, Ракова стала его заместителем. Такую головокружительную карьеру Анастасии знакомые с ней объясняют очень близкими отношениями с Сергеем Собяниным – их связывают не только рабочие, но и любовные связи.

Поговаривают, что она забеременела от Собянина, но ради спасения его семьи и репутации сделала аборт, за что Собянин ей благодарен и сегодня.

В России провозгласили Кубанскую народную республику

Сейчас  она является гражданской женой хорвата Крешимира Филипповича, бизнес-партнера Михайло Перечивича. Таким образом, бизнес хозяина компании «Велесстрой» получил в РФ еще одну «крышу», а руководство города Москвы – надежный канал вывода средств за рубеж, скрепленный семейными узами.

Сухой остаток

На сегодняшний момент еще никто из упомянутых персонажей в контексте санкций не попал в публичное поле зрения ни западной прессы, ни государственных органов. Возможно, это временно, если Владимир Путин не даст задний ход в своих военных авантюрах на Донбассе. Возможно, что фамилии хорватских отмывателей путинских денег уже есть в черновиках следующих санкций.

Причем в этом случае речь может идти даже не о санкциях, а конкретно об уголовном преследовании за рубежом. Основание – отмывание денег, что в наше время преследуется особенно жестко как американскими, так и европейскими властями. Пример тому – путинский зиц-председатель хорватского происхождения Михайло Перенчевич. Для него американский паспорт – дамоклов меч.

Ведь официальным властям отнюдь необязательно вводить Перенчевича в санкционный список, а достаточно открыть простое уголовное производство как минимум по трем статьям – уклонение от уплаты налогов в США, отмывание денег и подкуп иностранных чиновников в России. Как гражданин США, Перенчевич находится в прямой юрисдикции американского правосудия.

А весь остальной список тоже подпадает под юрисдикцию уже как соучастники федеральных преступлений.

Андрей Латынин, специально для «Гуляй Поля»

Источник: https://politua.org/ekonomika/4109-horvatskie-koshelki-vladimira-putin/

07 сентября 2017 г.
«Транс» для Токарева

Глава «Транснефти» Николай Токарев «удержал» большую часть прибыли госкомпании, несмотря на проблемы федерального бюджета. На что тратит деньги Токарев?

Государство, которое владеет через Росимущество «Транснефтью», наконец, заставило руководство во главе с Николаем Токаревым заплатить приличные полугодовые дивиденды – 27 млрд рублей. Проблема в том, что чистая прибыль госкомпании за этот период — 113 млрд рублей. Получается, опять служащие удерживают большую часть денег.

Но куда же уходят средства госкомпании? В прошлом году появилась информация, согласно которой супруга Токарева якобы имеет многомиллиардные активы в Хорватской республике. Могли родственники Токарева приобрести активы без помощи коррупционных тендеров «Транснефти»? Попробуем ответить на вопрос.

В Хорватии есть изумительный отель «пять звезд» Bellevue около бухты Чикат. Около него еще одно потрясающее здание Villa Hortensia в стиле модерн постройки начала 20 века на 10 сьютов, со своим парком.

Красивая жизнь? Думаете, просто так об этом говорим? Нет, у господина Токарева есть дети, например, дочь Майя Болотова, взявшая фамилию Андрея Болотова.

Но большие изменения произошли с супругом, он после свадьбы стал успешным бизнесменом! Когда Токарев стал главой «Зарубежнефти» (возглавлял копанию с 2000 по 2007), Болотов в 2001 уже году работал у будущего тестя и, как говорят, встречался с его дочерью! Теперь же Болотов крупный бизнесмен.

Так вот, хорватские активы являются собственностью четырех контор «Катина д.о.о.», «Т.Г.А. д.о.о.», «Магнум ХР Нова д.о.о.» и «Ядранка д.д.».

Зарегистрировала «Т.Г.А. д.о.о.» женщина под именем Токарева Галина Алексеевна, 24.09.

1951 года и все данные этого учредителя полностью совпадают с «параметрами» супруги главы «Транснефти» Николая Токарева. Кстати, «ТГА д.о.о.

«, официально принадлежащее Майе Болотовой, располагалось по данному адресу бесплатно. И бухгалтер у «Катина д.о.о.» и «ТГА д.о.о.» был один и тот же сотрудник Миленка Видулич.

В свою очередь, Villa Carolina принадлежит «Катина д.о.о.», учредила которую офшорная фирма «Ксерейт Инвестментс Лимитед». Отметим, что при приобретении долей «Катина д.о.о.» от имени офшора «Ксерейт Инвестментс Лимитед» был представителем зять главы «Транснефти» Токарева – Андрей Болотов. В итоге он стал главой компании «Катина д.о.о.».

Николай Токарев, глава компании «Транснефть»

Еще один прекрасный отель Bellevue, находится около с Villa Carolina, и является собственностью «Ядранка д.д.». И А членом набсовета компании «Ядранка д.д.», которой принадлежит, как отель Bellevue, так и основная часть иной недвижимости в бухте Чикат хорватского острова Лошинь, Крешимир Филипович.

Он же работает первым вице-президентом компании «Велесстрой». Ни о чем вам это не говорит? Сейчас скажем. «Велесстрой» — один из крупнейших подрядчиков «Транснефти», например принимает участие в возведении нефтепроводов ВСТО, БТС-2, Пурпе — Самотлор.

Источники сообщают, что «Велесстрой» через ряд компаний, укрывшихся на Кипре, связан с хорватским олигархом Михайло Перенчевичу, который как говорят активно сотрудничает с «Трансефтью». Сама «Велесстрой» была одним из крупнейших подрядчиков «Транснефти» «выиграв» тендеры на 7 миллиардов рублей.

Но главный факт заключается в том, что непонятно, на какие деньги были приобретены все эти отели родственниками Токарева? Может, на деньги «Транснефти»? Тут неплохо бы было разобраться силовикам.

Отель Bellevue

Делишки Токарева

Отметим, что государственная «Транснефть» часто критиковалась за нераскрытые публичной информации. Токарев после «Зарубежнефти» устроился в 2007 году в «Транснефть».

В 2008 году аудиторы из Счетной палаты РФ начали проверять расходование средств на строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».

Оказалось, что 78,5 млрд рублей из почти 250 рублей, выделенных на ВСТО до конца первого полугодия 2008 года, было распределено «без проведения конкурсов», — приводила информацию газета УтроNews.

Возглавлял СП Сергей Степашин, который заявил о хищениях при строительстве ВСТО в 3,5 млрд рублей и что по этому факту в отношении менеджмента «Транснефти» было инициировано уголовное дело. Но скоро все сошло на нет.

Псевдоблаготворительность?

Что интересно, в 2007 году «Транснефть» выделила на благотворительность 7,2 млрд руб. (в 2006 году — 5,3 млрд руб.), из них 644 млн руб. получил фонд «Содействие», а 422 млн руб. — межрегиональный общественный фонд содействия федеральным органам государственной охраны «Кремль-9». В 2009 году на было выделено 3,2 млрд руб., в 2010 году — не менее 3,98 млрд руб.

В общем, «Транснефть» решила поддерживать не детей, больных раком или бездомных стариков, или даже животных из Красной книги, а ветеранов силовых структур, которые и так хорошо живут. Борцы с коррупцией говорят, что для молодых чекистов авторитет ветеранов очень важен, а благотворительностью можно задобрить людей. Притом если благотворительность исчисляется миллиардами.

Но есть и совсем сомнительная благотворительность. Например, 2009 году 749 млн рублей одной из дочерних структур «Транснефти» были переданы непонятному фонду «Константиновский», где Николай Токарев входит в попечительский совет! Деньги до сих пор непонятно куда пошли из «Константиновского». Возможно, на хорватские отели.

И вот что странно, «Транснефть» удерживает большую часть дохода, не желая передавать его государству, а потом у родственников главы компании обнаруживаются шикарные активы на адриатическом побережье Хорватии. Силовики вообще когда-нибудь проверят руководство «Транснефти» или будут ждать указки Кремля?

Источник: https://kompromat1.media/articles/69559-trans_dlja_tokareva

Выгоды принадлежности к путинским правящим кругам

Велесстрой президент компании михайло перенчевич

65-летний генерал-майор ФСБ Николай Токарев — давний соратник Владимира Путина. В 80-х годах они вместе работали в КГБ в Дрездене (ГДР).

Небоскреб в деловом районе Москва-Сити. ( KRO)

После того как Путин занял пост президента, Токарев встал у руля одной из ключевых российских госкомпаний «Транснефть», которая транспортирует 90 процентов добываемой в России нефти по трубопроводам общей протяженностью более 72 000 километров.

Однако не только Токарев наслаждается преимуществами близости к власти. Пока Токарев управлял «Транснефтью», его родственники выстроили огромную бизнес-империю и накупили дорогой недвижимости по всей Европе. Стоимость имущества, принадлежащего дочери Токарева и ее мужу в одной только Москве, оценивается более чем в 50 миллионов долларов.

Журналистам Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и русскоязычного интернет-портала Meduza.io удалось выяснить, что приближенные к Токареву и «Транснефти» лица могли получать выгоду от конфликтов интересов, по мнению экспертов, потенциально носящих преступный характер, и спорных методов ведения бизнеса.

Большие секреты скромного городка

 Николай Токарев. ( transneft.ru)Кипрский город Лимасол уже давно пользуется популярностью у представителей российской элиты.

Однако они приезжают не для того, чтобы любоваться на средиземноморские пейзажи, широкие длинные пляжи с лазурной водой и древнегреческие руины, среди которых — храм, посвященный богине Афродите.

Вместо этого сильные мира сего стекаются в скромные офисы, где юристы неустанно регистрируют тысячи офшорных компаний.

Лимасол стал важным финансовым центром для российских чиновников и бизнесменов, которые уклоняются от уплаты налогов, прячут активы и отмывают деньги за фасадами непрозрачных кипрских фирм. Лимасол хранит множество секретов, но тайное постепенно становится явным.

В октябре 2014 года местная газета Simerini опубликовала сообщение о том, что некая Майя Болотова подала документы на получение кипрского гражданства путем процедуры натурализации. В соответствии с местным законодательством иностранцы, подающие на гражданство подобным образом, обязаны опубликовать такое сообщение.

Дочь Николая Токарева зовут Майя Болотова.

А адрес в Лимасоле, указанный Болотовой в сообщении (Pythagoras 3 Street, 301, 3027), совпадает с адресом кипрской фирмы Ronin Europe, входящей в состав российской группы компаний «Ронин Траст», которая управляет средствами пенсионного фонда «Транснефти». Кроме того, группа «Ронин» также связана с личными активами дочери Токарева и его зятя Андрея Болотова.

Приобретение иностранного гражданства не является нарушением российского законодательства, однако власти настоятельно не рекомендуют этого делать, что особенно касается родственников высокопоставленных чиновников или ближайших соратников президента.

Несколько лет назад Путин начал реализовывать неофициальную политическую программу, которую российские эксперты позднее окрестили «национализацией элиты». Парламент принял несколько законов, запрещающих госслужащим иметь активы за рубежом.

Несмотря на то что официального запрета на двойное гражданство наложено не было, на деле оно считалось крайне нежелательным.

К примеру, когда в прошлом году еще один давний соратник Путина и бывший глава РЖД Владимир Якунин ушел в отставку, многие эксперты связали его уход с наличием британского гражданства у его сына.

«Конечно, основная причина была не в этом, но это также могло повлиять на решение Путина», — сказал один из друзей Якунина.

Ни Майя Болотова, ни представители «Транснефти» так и не ответили на многочисленные запросы OCCRP. Журналистам не удалось связаться с Болотовой ни через принадлежащие ей компании, ни через ее мужа.

Пенсионные деньги

По адресу Pythagoras 3 Street зарегистрирована Ronin Europe — дочерняя фирма группы компаний Ronin Partners, занимающейся управлением частным капиталом и корпоративным менеджментом. Группа Ronin Partners имеет множество связей с Болотовой, ее мужем и компанией «Транснефть».

«Я правда не знаю, какое отношение к нам имеет Майя Болотова. Здесь ее нет, и я даже ни разу в жизни ее не видел», — говорит сотрудник Ronin Europe Антон Андронов. Он не смог точно сказать, работает ли Болотова в Ronin. «Может, и работает… Я не знаю, не могу никак прокомментировать. Вся информация, связанная с клиентами и сотрудниками, считается конфиденциальной», — сказал он.

Один из ключевых клиентов группы Ronin — компания «Транснефть». Например, московская Ronin Trust, входящая в состав Ronin Group, управляет пенсионным фондом «Транснефти» (НПФ «Транснефть»).

Ни одна из компаний не раскрывает точного объема активов госкомпании, находящихся в ведении группы Ronin. Однако согласно информации, изложенной в отчете Ronin Trust, к концу 2015 года она управляла активами на общую сумму 870 миллионов долларов.

Из них 664 миллиона были представлены в виде пенсионных накоплений и счетов в резервном пенсионном фонде.

По словам гендиректора компании Ronin Trust Сергея Стукалова, его организация «сотрудничает с «Транснефтью» с 2008 года. Здесь работают квалифицированные и опытные специалисты». Кроме того, Стукалов сказал, что «Транснефть» — не самый крупный клиент группы Ronin; она управляет и другими пенсионными фондами, в том числе фондом АвтоВАЗа — одного из основных российских автопроизводителей.

Помимо управления пенсионным фондом «Транснефти» в 2009 году Ronin Trust организовала для этой компании выпуск облигаций на сумму 540 миллионов долларов.

Собственность в Москве

Кроме этого Ronin Trust занимается управлением недвижимостью московской группы компаний РПА, владельцы которой — дочь и зять Токарева: Болотову принадлежат 100 процентов «РПА Менеджмент», а Майе Болотовой — 75 процентов «РПА Эстейт» и половина «РПА Хотел Менеджмент».

Журналисты OCCRP нашли в Москве объекты недвижимости, которые по договору доверительного управления были переданы под контроль группы Ronin. По сути, Ronin получила право выступать в качестве официально признанного владельца недвижимости от лица настоящего владельца, или «бенефициара».

Кроме того, репортерам OCCRP удалось обнаружить в Москве кое-какие активы, которыми управляет группа Ronin. Имена собственников этих активов не раскрываются, но OCCRP отследил их связь с принадлежащей Болотовым компанией РПА.

К примеру, Ronin Trust осуществляет контроль над семиэтажным зданием на Зубовской площади в центре Москвы — всего в 3,5 километра от Красной площади.

Этот дом был построен в 1930-х годах в стиле конструктивизма, который когда-то пользовался большой популярностью в Советском Союзе.

Семиэтажное здание на Зубовской площади. ( KRO)

Ronin не предоставляет информацию о реальном владельце здания, однако в 2014 году строительная компания Aurora Group, получившая контракт на его реконструкцию, разместила на веб-сайте проекта информацию о клиенте — это была принадлежащая Болотову компания РПА.

Один из сотрудников фирмы Aurora Group рассказал журналистам OCCRP, что реконструкция так и не была произведена. Сейчас складывается впечатление, что здание законсервировано и готово к ремонту. Сидящий у входа охранник заявил, что внутри никого нет.

Кроме того, на сайте фирмы Aurora Group РПА значится как заказчик по еще одному проекту — деловому центру Prohub, расположенному на 13-м этаже небоскреба в районе Москва-Сити. Центр Prohub состоит из 19 офисов.

По оценкам Станислава Бибика, партнера в консалтинговой компании Colliers International, которая специализируется на рынке недвижимости, общая стоимость этих двух объектов колеблется от 48 млн до 57 млн долларов.

Самым недавним приобретением подконтрольной Болотову компании РПА стал старинный особняк в центре Москвы — доходный дом Анны Кекушевой на улице Остоженка, спроектированный ее мужем, знаменитым московским архитектором Львом Кекушевым.

Здание в стиле ар-нуво, построенное в 1901 году, признано историческим памятником. По сообщению ежедневной деловой газеты «Ведомости», в середине августа 2016 года компания «РПА Эстейт» приобрела это здание за 6 миллионов долларов.

Дом Анны Кекушевой на улице Остоженка. ( KRO)

По мнению специалистов по борьбе с коррупцией, сотрудничество группы Ronin с «Транснефтью» и РПА вызывает много вопросов.

«Когда организация одновременно оказывает услуги госкомпании и родственникам главы этой компании, в этом можно увидеть этический конфликт или возможный конфликт интересов», — говорит заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов.

Это не единственная связь между Болотовыми и группой Ronin.

В частности, у компании РПА такой же телефонный номер, что и у фирмы под названием «Лаборатория неразрушающего контроля» («НКЛаб»). Тем же самым номером пользуется один из помощников Болотова.

Семьдесят процентов фирмы «НКЛаб» принадлежат зарегистрированной на Кипре компании Milemeadow Trading, которая, в свою очередь, принадлежит Ronin Europe.

В своей заявке на кипрское гражданство Майя Болотова указала адрес компании Ronin Europe в Лимасоле.

На веб-сайте фирмы «НКЛаб» в качестве партнеров и клиентов фигурируют дочерние компании «Транснефти». А дочернее предприятие «НКЛаб» — строительная компания ПНГА — в 2015–2016 годах подписала с фирмами группы «Транснефти» договоры, общая сумма по которым превышает 80 миллионов долларов. Кроме того, у «НКЛаб» и ПНГА один и тот же директор.

Ни в Ronin Europe, ни в «Транснефти» не согласились раскрыть журналистам OCCRP информацию о конечных владельцах фирмы «НКЛаб».

Недвижимость в Юрмале

Болотовы входят в совет директоров латвийской компании Dzintaru 34. Dzintaru 34 — это трехэтажный жилой комплекс из 12 квартир, расположенный по адресу проспект Дзинтари, 34 в латвийском курортном городе Юрмале на берегу Балтийского моря, который пользуется большой популярностью среди россиян.

«Жизнь на курорте — это мечта. Вы будете находиться в самом сердце курортного города Юрмалы, всего в ста метрах от песчаных пляжей», — написано на сайте жилого комплекса. Почти все квартиры уже проданы.

По оценкам Екатерины Фонаревой из Colliers International, в 2014 году, когда комплекс был достроен, квадратный метр жилой площади стоил порядка 5300 долларов.

Сегодня цена может достигать 6500 долларов за квадратный метр.

Императорская вилла

Согласно хорватскому реестру коммерческих предприятий, Андрей Болотов является членом совета директоров местной компании Katina.

Он представляет интересы кипрской фирмы Xerate Investments — одного из акционеров Katina.

А по данным земельного кадастра Хорватии, компании Katina принадлежат девять участков земли (общей площадью 7295 квадратных метров) на берегу острова Лошинь в Адриатическом море.

Когда-то этот остров был любимым местом отдыха императора Австрийской империи и короля Богемии Франца Иосифа I. В 19-м веке он построил там летнюю виллу, которую назвал «Каролина». Сегодня она находится на участке, принадлежащем компании Katina.

Журналисты OCCRP пытались связаться с Болотовым по номеру, указанному для фирмы Katina, но их попытки оказались неудачными.

«У него [Болотова] есть человек, который приезжает сюда и занимается делами. Он говорит по-русски», — сказал представитель компании Katina.

Ее адрес совпадает с адресом гостиницы Helios Hotel, расположенной на том же острове, на территории, принадлежащей одной из крупнейших хорватских туристических компаний Jadranka Group.

Помимо Helios на острове Лошинь у нее есть еще девять отелей (три пятизвездочных и шесть четырехзвездочных).

Деятельность Jadranka Group не ограничивается гостиничным бизнесом — она также предоставляет своим клиентам шикарные яхты и частные самолеты. Во главе наблюдательного совета компании стоит Крешимир Филипович — полный тезка первого вице-президента строительной компании «Велесстрой», которая, по данным издания Forbes Russia, принадлежит Михайло Перенчевичу.

«Велесстрой» — один из ключевых подрядчиков «Транснефти». Ни представители «Велесстроя», ни Перенчевич, ни Филипович не ответили на запросы OCCRP о связях между компаниями Jadranka, «Велесстрой» и семьей Болотовых.

Источник: https://www.occrp.org/ru/investigations/5917-pals-prosper-from-proximity-to-putin-s-power

Нефтепроводы и вилла «Carolina»

Велесстрой президент компании михайло перенчевич
Есть такие государственные компании, которые качают нефть. А есть такие, которые ее транспортируют. Вот, к примеру, крупнейшая из них — «Транснефть», транспортирующая 93 процента отечественной нефти и чьи обороты составляют миллиарды долларов.

Но, как оказалось, несмотря на то, что 100 % обыкновенных акций (78,1 % капитала) «Транснефти» принадлежат Государству Российскому, эта самая компания очень любит солнечную… Хорватию.

И еще, в связи с «Транснефтью» и Хорватией, хочу поговорить о совпадениях.

Настолько случайных совпадениях, что вполне могут вызвать вопросы у следственных и иных контролирующих органов. Итак, начнем по порядку историю о двух событиях.

Событие первое. «Транснефть – Дальний Восток» (входит в структуру «Транснефти») назвала победителей конкурсов на строительство отвода от трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) до Комсомольского нефтеперерабатывающего завода «Роснефти». Два тендера на строительство 146,7 км нефтепровода выиграла компания «Велесстрой», которая выполнит работу за 7,06 млрд руб.

Кроме того, «Велесстрой» является одним из основных подрядчиков «Транснефти», участвует в строительстве нефтепроводов ВСТО, БТС-2, Пурпе — Самотлор. Компания увеличила выручку с 33 млрд руб. в 2013 г. до 50 млрд руб. в 2014 г. Представляете себе объемы? Так в целом «Велесстрой» за последние годы получил подряды более чем на 200 миллиардов рублей.

А теперь самое интересное.   «Велесстрой» связан с бизнесменом из Хорватии Михайло Перенчевичем, причем владение происходит через сеть кипрских офшоров. Сам же Михайло Перенчевич – личность более чем колоритная. Формально он – хорватский олигарх, однако по документам еще и гражданин США, но работающий в первую очередь с Россией, а точнее с российской Транснефтью.

А теперь про второе событие. Но сначала немного о природе и роскошном курорте.

Итак, журнал «Форбс», говоря о лучших европейских курортах, так описывает бухту Чикат, что расположилась на хорватском острове Лошинь.

«Наверное, самый волшебный с оздоровительной точки зрения из всех хорватских островов — Лошинь. В местном воздухе смешаны ароматы шалфея, лавра, розмарина, лаванды и еще более двухсот лекарственных растений.

В 1884 году профессор Амброз Харачич опубликовал результаты исследований о влиянии климата на здоровье, после чего городки Мали-Лошинь и Вели-Лошинь были признаны официальными климатическими курортами Австро-Венгерской империи, остров засадили саженцами алеппской сосны, можжевельника и кипариса. Профессору тут даже поставили памятник. 

Наполеоновский план хорватской группы «Ядранка» по превращению заповедного острова в роскошный спортивно-оздоровительный резорт стартовал три года назад и рассчитан еще на пять лет — это не только строительство люксовых гостиниц, но и соответствующая реновация всей инфраструктуры.

Очень достойный 5-звездный дизайнерский отель Bellevue с гигантским спа уже открылся прошлым летом в бухте Чикат, а с ним по соседству за это лето открылись еще Villa Hortensia в элегантной австро-венгерской вилле 1912 года постройки на 10 сьютов, со своим садом, пляжем и бассейном — ее уже опробовал легендарный гольфист Эрни Элс, который тут был неспроста — он занимается строительством гольф-резорта. Пожалуй, вилла Hortensia — самое прекрасное жилье на острове, ее можно снимать не только целиком на компанию (тогда к ней будет прилагаться шеф-повар и массажист), но и этажами. Буквально месяц назад открылся бутик-отель Alhambra & Villa Augusta со своим пляжем, садом и причалом — на месте одноименного старинного отеля Alhambra, который был построен еще в 1911 году австрийским архитектором Альфредом Келлером».

Но вернемся к «Транснефти» и попробуем выстроить связь этой компании, столь дружественно относящейся к хорватскому бизнесу, с очаровательным курортным островом Лошинь и бухтой Чикат.

Дело в том, что у главы «Траснефти» Николая Токарева есть дочка Майя Болотова (урожденная Токарева), в свое время вышедшая замуж за Андрея Болотова.

Разумеется, зять Токарева вскоре стал крупным бизнесменом, впрочем, как и дочь.

Как выяснили коллеги, Андрей Болотов в конце девяностых работал в «Русско-германской лизинговой компании» (предоставляла оборудование в лизинг российским предприятиям, основным акционером являлся Сбербанк), а начиная с 2000-го – в «Дойче Лизинг Восток». В 2000 году «Ингосстрах» вызвал большое удивление на рынке, подписав с «Дойче Лизинг Восток» договор страхования имущества в 50 миллионо долларов, даже не взглянув на само имущество.

После того как Токарев стал гендиректором «Зарубежнефти», Болотов в 2001 году некоторое время работал в госкомпании.

В том же году он стал сотрудником «ИТЕРА Холдинг», а в 2002-м – еще и «Газхиминвеста» (принадлежит «ИТЕРЕ»), а также совместного предприятия «Зарит» по добыче нефти и газа на туркменском шельфе Каспия.

«Зарит» создан в 2002-м «Зарубежнефтью», «Роснефтью» и «ИТЕРОЙ». В 2003 году, помимо «Зарита», Андрей Болотов имел отношение к «Компании ИТЕРА Газнефтехим», а с 2005-го работал во Внешторгбанке.

Если Андрей Болотов был связан с «ИТЕРОЙ», то его сестра Ольга — с «ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис Лтд.». Не совсем чужд «ЛУКОЙЛу» был и Николай Токарев. На 2005 год он получал доход от аффилированной «ЛУКОЙЛу» — «Российской инновационной топливно-энергетической компании» (РИТЭК).

Дочь Николая Токарева Майя Болотова к 2004 году имела отношение к малоизвестным компаниям («Промсвязьавто», «Стройвип» и «Индустрия импорт»), которые относят к Промсвязьбанку, подконтрольному братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым.

Фирма «Стройвип», с тем же адресом, что и у банка, в 2002-м стала одним из акционеров крупнейшего издательско-полиграфического комплекса «Пресса-1» (бывшая «Правда»). К 2005 году Болотова получала доход от «Каприз-Стелл».

В тот период компания входила в группу акционеров (управляющая компания «Промсвязь», «Промсвязьинвест», «Доходная инвестиционная компания»), владеющих 2,28 процента акций крупнейшего оператора российской стационарной связи ОАО «ЦентрТелеком».

То есть, в истории семьи Токаревых-Болотовых нашла отражение теория о том, что в России, практически, все государственные чиновники и бизнесмены из крупных госкомпаний имеют среди родственников очень талантливых коммерсантов и предпринимателей. Генетика, наверное.

Но возвращаемся к Хорватии, а точнее к роскошному курорту, расположенному в бухте Чикат острова Лошинь.

Как и было сказано, а побережье удобно расположился 5-звездочный отель Bellevue и огромные виллы, окруженные с одной стороны линией пляжей, а с другой – лесом из алеппской сосны, можжевельника и кипариса.

Одна из вилл носит гордое название Villa Carolina. Вот она:

Красиво? Правда же? Помните, как в детской сказке «Кому принадлежат эти луга?» «Маркизу Карабасу»? А теперь некоторые документальные подробности, проливающие свет на то, кто же этот самый хорватский Карабас-Барабас.

Вся эта многомиллионная собственность, раскинувшаяся в бухте на десятки гектаров, официально принадлежит четырем хорватским компаниям – «Катина д.о.о.», «Т.Г.А. д.о.о.», «Магнум ХР Нова д.о.о.» и «Ядранка д.д.».

А теперь сеанс разоблачения магии. Так Villa Carolina (на фото) находится в собственности у компании «Катина д.о.о.», а учредителем «Катина д.о.о.» является офшор «Ксерейт Инвестментс Лимитед».

И тут самое интересное: При приобретении долей «Катина д.о.о.» от имени офшора «Ксерейт Инвестментс Лимитед» выступал по доверенности ни кто иной, как зять главы «Транснефти» Токарева – Андрей Болотов.

Он же, Андрей Болотов, впоследствии и стал директором компании «Катина д.о.о.».

Кстати, сама доверенность выдана не на определенные действия, а на весьма широкие полномочия, равные полномочиям собственника. Вот как-то так. А размеры недвижимости, в частности вилла Carolina имеет весьма серьезные объемы:

Но далее ситуация становится еще более интересной. Учредителем хорватской компании «Т.Г.А. д.о.о.» являлась некая Токарева Галина Алексеевна, 24.09.1951 года и все данные этого учредителя полностью совпадают с данными супруги главы «Транснефти» господина Токарева.

А в 2012 году Токарева Г.А. передает долю в деле единственному члену общества Болотовой Майе.

И как сказано было выше, Майя Болотова (урожденная Токарева)  является дочерью главы «Транснефти» Николая Токарева и супругой того самого владельца «Катина д.о.о.» Андрея Болотова.

Получается, что многомиллионная недвижимость, в том числе и роскошная Villa Carolina, находится в распоряжении дочери и зятя президента «Транснефти» — Майи и Андрея Болотовых.

Ах, да. И еще один удивительный факт. 5-звездочный отель Bellevue, расположенный по соседству с Villa Carolina, принадлежит компании «Ядранка д.д.», крупнейшим акционером которого является некая компания «Бета улаганя д.о.о.

», которой владеет российское ООО «Управляющая компания «Промсвязь».

Эта самая «Промсвязь», оказывается, не просто ООО, а «доверительным управляющим ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Де Фонд», то есть контора просто управляет чьими-то большими деньгами, вкладывая, к примеру, в  отель Bellevue.

Кстати, еще одно странное совпадение. Членом Наблюдательного Совета компании «Ядранка д.д.», которой принадлежит, как отель Bellevue, так и основная часть иной недвижимости в бухте Чикат хорватского острова Лошинь, является некто Крешимир Филипович.

Он же, совершенно случайно, работает… первым вице-президентом той самой компании «Велесстрой», которая является одним из основных подрядчиков «Транснефти», участвует в строительстве большинстве нефтепроводов и в 2014 году увеличила выручку до 50 миллиардов рублей.

Странно? Не правда ли?

И если у кого-то возникли сомнения, то вот еще некоторые удивительные факты, говорящие о тесной связи семьи Токаревых-Болотовых с дорогостоящей недвижимостью на хорватском побережье.

Обе компании, и «Катина д.о.о.», и «ТГА д.о.о.» зарегистрированы по одному и тому же адресу. В последствии, «ТГА д.о.о.» сменило адрес, переехав в расположение общества «Ядранка Трговине д.о.о.» — дочерней компании «Ядранка д.д.

», принадлежащей ООО «Промсвязь». Причем,  «ТГА д.о.о.», официально принадлежащее Майе Болотовой, располагалось по данному адресу бесплатно.  И бухгалтер у «Катина д.о.о.» и «ТГА д.о.о.» был один и тот же – это некая Миленка Видулич.

Зачем же лишние траты в семейном бизнесе.

И еще одно «совпадение». В 2005 году Болотова получала официальный доход от некоей компании «Каприз-Стелл».

В тот период «Каприз-Стелл»  входила в группу акционеров, владеющих 2,28 процента акций крупнейшего оператора российской стационарной связи ОАО «ЦентрТелеком».

И в этой группе присутствовала…  та самая управляющая компания «Промсвязь», которая через хорватские фирмы «Бета улаганя д.о.о.» и «Ядранка д.д.», владеет отелем Bellevue и прочей недвижимостью в бухте Чикат на острове Лошинь.

И теперь вопрос к знатокам. Может ли быть случайным совпадением то, что компания «Велесстрой» стала основным подрядчиком «Транснефти», выиграв два тендера на 7 миллиардов рублей, и участвуя в строительстве других нефтепроводов, с тем, что дочь и зять главы «Транснефти» Майя и Андрей Болотовы имеют отношение к многомиллионной недвижимости на морском побережье в Хорватии?

И второй вопрос. А как согласовывается владение семейными офшорными компаниями и зарубежной незадекларированной недвижимостью ближайшими родственниками (жена, дочь, зять) с должностью президента компании «Транснефть», в которой 100 % обыкновенных акций (78,1 % капитала) принадлежат государству?

Источник: https://oleglurie-new.livejournal.com/288017.html

Проф-Адвокат
Добавить комментарий